上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《对于召开 2023 年第二次临时推动大会的议案》，现将本次推动大会的关系事项见知如下：       一、召开会议的基本情况    1、推动大会届次：2023 年第二次临时推动大会    2、推动大会的召集东说念主：公司董事会    3、本次推动大会会议的召开允洽《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司推动大会法则》、《深圳证券往还所股票上市法则》等关系法律、行政法则、部门规章、措施性文献以及《上海科华生物工程股份有限公司法则》的规章。    4、会议召开的日历和时刻：    （1）现场会议时刻：2023 年 7 月 14 日（星期五）下昼 14:30    （2）网罗投票时刻：2023 年 7 月 14 日    其中，通过深圳证券往还所往还系统进行网罗投票的具体时刻为 2023 年 7 月14 日的往还时刻，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网投票系统投票的具体时刻为 2023 年 7 月 14 日 9:15-15:00 时刻的随性时刻。    5、会议的召开风光    本次推动大会领受现场表决与网罗投票相勾搭的风光召开。公司将同期通过深圳证券往还所往还系统和互联网投票系统向公司推动提供网罗模样的投票平台，股权登记日登记在册的推动不错在网罗投票时刻内通过上述系统利用表决权。并吞表决权只可选择现场或网罗表决风光中的一种；并吞表决权出现重叠表决的以第一次投票成果为准。    6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 10 日（星期一）    7、出席对象：   （1）摈弃股权登记日 2023 年 7 月 10 日（星期一）下昼深圳证券往还所往还结 束后，在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的举座公司推动。上 述推动均有权出席本次推动大会，并不错书面模样托付代理东说念主出席会议和进行表决， 该推动代理东说念主不消是公司推动；    （2）公司董事、监事和高档措置东说念主员；    （3）公司聘用的讼师特别他联系东说念主员。    8、会议方位：上海市徐汇区钦州北路 1189 号公司会议室。    二、会议审议事项    1、议案称呼及提案编码表                                                                     备注 提案编码                        提案称呼                                                                该列打钩的栏目                                                                    不错投票    100      总议案：除积贮投票提案外的通盘提案                      √非积贮投票提案    1.00     《对于改造<公司法则>的议案》                            √    2.00     《对于改造<董事会议事规章>的议案》                      √    3.00     《对于改造<监事会议事规章>的议案》                      √    4.00     《对于改造<董事、监事薪酬措置轨制>的议案》              √    5.00     《对于购买董监高连累险的议案》                          √     2、上述议案依然公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过，联系公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。     3、议案 1-3 为特别有筹算事项，需经出席推动大会的推动（包括推动代理东说念主）所抓有用表决权的三分之二以上审议通过。     4、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高档措置东说念主员以及单独大要所有抓有公司 5%以上股份的推动除外的其他推动）的表决情况进行单独计票并公开裸露。    三、会议登记事项    1、当然东说念主推动切身出席的，凭本东说念主身份证、证券账户卡办理登记；托付代理东说念主出席的，凭代理东说念主的身份证、授权托付书、托付东说念主的身份证复印件、托付东说念主的证券账户卡办理登记。    2、法东说念主推动的法定代表东说念主出席的，凭本东说念主身份证、法定代表东说念主身份解评话、法东说念主单元贸易派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东说念主推动托付代理东说念主出席的，凭代理东说念主的身份证、授权托付书、法东说念主单元贸易派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。    3、可凭以上关系证件选择信函、电子邮件或传真风光登记，传真或信函以抵达本公司的时刻为准（不接受电话登记）。信函上请注明“推动大会”字样。    4、登记时刻：2023 年 7 月 11 日，上昼 9:00-11:30，下昼 1:30-4:30。    5、登记方位：上海市钦州北路 1189 号上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室。    6、会议推敲风光：    推敲东说念主：金红英、陈兴龙    电话：021-64954576    传真：021-64851044    电子邮箱：kehua@skhb.com    7、现场会议与会东说念主员食宿和交通用度自理。    四、参预网罗投票的具体操作过程    本次推动大会，推动不错通过深交所往还系统和互联网投票系统参预投票，参预网罗投票时触及具体操作需要讲明的履行和样式详见附件 1。    五、备查文献    1、公司第九届董事会第一次会议有筹算；    2、公司第九届监事会第一次会议有筹算。    特此公告。上海科华生物工程股份有限公司董事会        2023 年 6 月 29 日附件 1：    一、网罗投票的要领    1、等闲股的投票代码与投票简称：投票代码为“362022”，投票简称为“科华投票”。    2、填报表决看法或选举票数：    对于非积贮投票提案，填报表决看法：本旨、反对、弃权。    3、推动对总议案进行投票，视为对除积贮投票提案外的其他通盘提案抒发疏通看法。推动对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次有用投票为准。如推动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。     二、通过深交所往还系统投票的要领    1、投票时刻：2023 年 7 月 14 日的往还时刻，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。     2、推动不错登录证券公司往还客户端通过往还系统投票。     三、通过深交所互联网投票系统投票的要领     1、互联网投票系统启动投票的时刻为 2023 年 7 月 14 日上昼 9:15，杀青时刻为当日下昼 3:00。     2、推动通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券往还所投资者网罗工作身份认证业务教唆》的规章办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）法则教唆栏目查阅。     3、推动凭证得到的工作密码或数字文凭，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规章时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。